Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату України у відмиванні доходів, які були отримані незаконним шляхом. За даними слідства, депутат обіцяв сприяти отриманню дозволу на транспортування міндобрив у обмін….
У Грузії було затримано п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію доходів. Ці особи створювали компанії, які незаконно торгували віртуальними активами через нелегальний офіс. Росіяни ввозили великі суми валюти….
Правоохоронці виявили групу шахраїв, які вкрали понад 1,5 млн доларів з державної установи в США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, які схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання….
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119….
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 вересня. Ліквідовано масштабну схему легалізації….
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу….
У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії. За….
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. “Маніпулятивні вкиди в….
Українського підприємця затримали в результаті міжнародного розслідування, яке пройшло у Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако. Він є сином відомого….
