У Грузії було затримано п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію доходів. Ці особи створювали компанії, які незаконно торгували віртуальними активами через нелегальний офіс. Росіяни ввозили великі суми валюти….
У Києві чотирьох іноземців підозрюють у пособництві незаконному переправленню через кордон. Вони легалізувались в Україні через фіктивні шлюби з українками, яким за це платили. Іноземцям вдалося отримати дозвіл на тимчасове….
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висунув обвинувальний акт у суд щодо осіб, які мають зв’язки з колишнім головою ДФС Романом Насіровим, у справі про легалізацію хабаря для колишнього керівника Податкової служби…..
