У колишнього виконуючого обов’язки голови правління збанкрутілого харківського банку є підозра у сприянні розтраті майна. Державне бюро розслідувань повідомило, що вона була одним із організаторів незаконного переоформлення прав власності на вісім об’єктів нерухомості банку, який був на момент подій у стані ліквідації. Щоб здійснити цю схему, вона залучила афілійовану юридичну особу банку. Розслідування встановило, що нерухомість була переоформлена на іноземні компанії, бенефіціарами яких є громадяни Росії. Також у цій справі підозру отримали інші особи, які допомагали вивести майно банку через компанії, пов’язані з російським букмекером 1xBet. Усім їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна
