Учасникам акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції було оголошено про підозру у спричиненні банку неплатоспроможним та завданні кредиторам понад 365 млн гривень збитку. Поліція встановила, що протягом тривалого часу учасники схеми незаконно видавали кошти, фальсифікували фінансову звітність та надавали недостовірну інформацію про фінансовий стан банку. Національний банк України вживав заходів щодо перевірки банку, але той завжди відмовляв у доступі до сховища. Після виявлення недостачі готівки та інших цінностей, була запроваджена тимчасова адміністрація, а фахівці провели ревізію та допити працівників банку. Фігурантам справи було оголошено підозру у спричиненні банку неплатоспроможним. У 2023 році банк втратив ліцензію, а пізніше був ліквідований.
Акціонерам Укрбудінвестбанку повідомили про підозру
